十四、股本

1、本公司拟注册资本为30，000万元。

2、本公司是经外经贸部［1997］外经贸政审字第567号文、L1997］外经贸计财股函字第91号文、[1997］外经贸计财股函字第128号文和国家经济体制改革委员会体改生［1997]4O号文批准，由五矿总公司独家发起，以其下属的五矿钢铁，中国矿产，五矿贸易，五矿东方，五矿货运和五矿招标的资产投入，采取募集方式设立的。拟注册资本30，000万元。经中华财务会计咨询公司评估，并经国家国有资产管理局国资评［1997」243号文确认，投入本公司的资产总额为104，673．49万元，负债总额为70，085．88万元，净资产34，587．61万元；经国家国有资产管理局国资企发［ 1997」35号文批准，按 1． 537： 1的比例折成国有法人股 22，500万股（超过面值的部分计入资本公积金），由五矿总公司持有该股权。

3、本次发行，将以每股 8． 52元的价格向社会公众发行 7， 500万股，占总股本的 25%，其中以每股 8． 52元的价格向本公司职工配售 492万股，占总股本的 1． 64%。

　　本次发行后，扣除发行费用超过面值的部分将计入资本公积金。本公司公司职工股占用本次发行额度。其上市时间遵照国家和上海证券交易所的有关规定执行。

4．本次发行前后的股本结构

　　本次A股发行前，本公司股本结构见表16

　　本次A股发行完成后，本公司将形成的股本结构见表17

5．本次发行前后，本公司净资产总额及每股净资产变动情况见表18。